【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成29年６月22日
【会社名】 フィールズ株式会社
【英訳名】 FI ELDS CORPORATI ON
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 繁松 徹也
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区南平台町16番17号
【電話番号】 03（5784）2111（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレートコミュニケーション室長 畑中 英昭
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区南平台町16番17号 渋谷ガーデンタワー
【電話番号】 03（5784）2111（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレートコミュニケーション室長 畑中 英昭
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、平成29年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５ 第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので あります。
２【報告内容】
( 1) 株主総会が開催された年月日 平成29年６月21日
( 2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金25円
総額829, 592, 500円 ロ 効力発生日
平成29年６月22日 第２号議案 定款一部変更の件
イ 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、事業年度における取締役の経営責任を より明確にするため、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第20条（任期）につい て変更を行うものであります。
ロ 機動的な配当政策および資本政策を図ることを可能とするため、剰余金の配当等を取締役会においても決 議ができるよう変更案第37条（剰余金の配当および自己株式の取得等の決定機関）の新設をするほか、所 要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役11名選任の件
山本英俊、繁松徹也、秋山清晴、吉田永、栗原正和、藤井晶、小澤謙一、山中裕之、藤島輝男、鎌形英一 及び糸井重里を取締役に選任するものであります。
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( 3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果
決議事項
賛成数 ( 個)
反対数 ( 個)
棄権数 ( 個)
可決要件
決議の結果及び 賛成( 反対) 割合
( ％) 第１号議案
剰余金の処分の件
290, 357 309 0 ( 注) １ 可決 99. 39 第２号議案
定款一部変更の件
223, 817 66, 848 0 ( 注) ２ 可決 76. 62 第３号議案
取締役11名選任の件
( 注) ３
山本 英俊 253, 558 37, 108 0 可決 86. 80
繁松 徹也 252, 996 37, 669 0 可決 86. 60
秋山 清晴 284, 569 6, 097 0 可決 97. 41
吉田 永 287, 698 2, 968 0 可決 98. 48
栗原 正和 284, 493 6, 173 0 可決 97. 39
藤井 晶 284, 539 6, 127 0 可決 97. 40
小澤 謙一 284, 471 6, 195 0 可決 97. 38
山中 裕之 284, 571 6, 095 0 可決 97. 41
藤島 輝男 284, 573 6, 093 0 可決 97. 41
鎌形 英一 284, 219 6, 446 0 可決 97. 29
糸井 重里 277, 268 13, 397 0 可決 94. 91
( 注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議 決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。
( 4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が できていない議決権数は加算しておりません。
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